智融会内部审计报告

来源:青岛资讯网    作者:青岛人    人气:    发布时间:2019-08-11 21:48:16    

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  二、智融会吸收的公众存款流向智付集团旗下情况

  1、流向浔森置业2910万元。深圳淂森置业有限公司由智付集团100%控股,法定代表人原为刘海东,后变更为邱春晓,邱春晓为刘海东妹夫,陈学铭原为该公司监事。审计报告第15页中载明,上述款项以巫庆捷、张伟雄名义出借,此两人原为智付集团员工及关联公司负责人。

  2、流向鹏投实业1250万元。深圳鹏投实业有限公司由深圳淂森置业有限公司控股60%。

  3、流向融尚会车行283万元。即深圳市融尚会汽车租赁服务有限公司,由张伟雄控股80%,林巧山控股10%。

  4、流向智融会基金公司480.39万元。即深圳市智融会基金管理有限公司。该公司法定代表人杨以辉为智融会股东。该公司由深圳市展鸿盛泰贸易有限公司100%控股,深圳市展鸿盛泰贸易有限公司由张伟雄100%控股。

  注:审计报告标注的借款给赫桐珠宝1500万元。该笔借款就是以深圳市展鸿盛泰贸易有限公司名义出借给深圳市赫桐珠宝文化有限公司的。

  5、流向湖南车行170.46万元。即湖南智融会汽车租赁有限公司。该公司法定代表人原为蓝学权,监事原为陈学铭,现法定代表人陈俊铭为陈学铭兄弟。

  6、流向奥比都斯(民宿项目)570万元。即深圳奥比都斯民宿管理有限公司,其法定代表人为刘海东。该公司股东有深圳冬银投资合伙企业(有限合伙)及深圳秋枫投资合伙企业(有限合伙),其中深圳秋枫投资合伙企业(有限合伙)为蓝天和蓝学权合伙建立。

  7、流向冬银投资合伙企业(众筹)300万元。即深圳冬银投资合伙企业(有限合伙),为冼楚球和蓝天合伙建立。

  8、流向何斌(百分百项目)1000万元。即深圳市百分百房地产开发有限公司,由蓝天控股85%。

  9、流向蚂蚁房地产150万元。即深圳市蚂蚁房地产开发有限公司,法定代表人为蓝天,由深圳市百分百房地产开发有限公司控股99%。

  10、流向町町旅游283.02万元,即深圳市町町国际旅行社有限公司,由深圳市百分百房地产开发有限公司控股85%。

  11、流向刘总(绿海华实农业科技有限公司)50万元,即深圳市绿海华实农业科技有限公司,由何斌控股60%。

  12、流向惠州智汇科技600万元。即惠州智汇科技产业发展有限公司,法定代表人为叶顺彭,由深圳市思路信息技术有限公司100%控股。深圳市思路信息技术有限公司的法定代表人也是叶顺彭,由刘海东、姚莉红各占50%。

  注:郴州市鼎成置业有限公司法定代表人为邱春晓,实际负责人为杨以辉,该公司由惠州智汇科技产业发展有限公司占股85%,其在湖南郴州开发有楼盘“智付星云汇”,位于湖南郴州武广新区增湖路高铁西站南面,建筑面积约10万平方木。该楼盘微信公众号“智付星云汇”注册账号主体为深圳淂森置业有限公司,楼盘物业公司为郴州市淂森物业服务有限公司,该公司由深圳淂森物业发展有限公司100%控股,其由深圳淂森置业有限公司100%控股。

  13、流向林巧山203万元。林巧山为前述深圳市融尚会汽车租赁服务有限公司的法定代表人和股东。

  14、流向俞晓辉160万元。俞晓辉是智融会的监事。

  15、流向蓝毅129万元。蓝毅与蓝天共同设立有清远市亿胜投资管理有限公司。

  16、流向智付廖永东200万元,廖永东为智付电商(深圳)有限公司原执行董事,该公司由叶顺彭占股80%。

  17、流向刘海东个人及其妻子温志惠1234.18万元。

  18、流向徐爽(邑明源文化投资款)250万元。即深圳市邑明源文化传播有限公司,,该公司温志惠占股40%。

  剩余自融及关联企业部分在前述审计报告中还有说明,由于出借人能力有限,无法再一一甄别。

  以上数据和资料均来自于上述审计报告及国家企业信用信息公示系统,数据可能有偏差和重复,但关联脉络均为事实。综上所述,智融会从线上和线下合计吸收公众存款约2亿元,其中一亿多流向智付集团及姚莉红、叶顺彭、刘海东、蓝学权等关联公司和人员使用,明显违背了其信息中介的本质,存在明显自融的事实,且智付集团和姚莉红、叶顺彭等人明显介入了上述资金的使用过程中。

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责任编辑:青岛人