又一千亿平台倒下!鑫合汇实控人主动投案 美都能源互金布局恐要凉

来源:青岛资讯网    作者:青岛人    人气:    发布时间:2019-06-10 15:33:51    

4月8日,杭州公安局拱墅分局通过官方公众号“平安拱墅”对外通报,P2P平台“鑫合汇”实控人投案自首,警方已对平台以涉嫌非吸立案侦查,并对实控人及相关涉案人员采取刑事强制措施。

  通报称,4月7日,杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司(下称鑫合汇)实际控制人陈某某(男,56岁)主动向杭州市公安局拱墅区分局投案

  目前,公安机关已开展“鑫合汇”平台服务器调取及相关资产查控工作,案件正在依法侦办中,投资者可通过网上报案和邮寄或上门报案两种方式登记报案。

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  据科技金融在线了解,此前鑫合汇的名头不少。不光有上市公司美都能源(600175)(600175.SH)背书,更是中国互联网金融协会成员,还是杭州互联网金融协会执行会长单位。

  具体来看,启信宝查询显示,杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司于2014年03月17日在杭州市拱墅区市场监督管理局登记成立。注册资本为5651万,法定代表人杨君,公司经营范围包括一般经营项目:互联网金融服务(由国家金融监控部门核准的金融核心业务除外)等。

  公司大股东为浙江支集控股有限公司,持股37.29%,由陈杭生控制。二股东为美都金控(杭州)有限公司(下称美都金控),系上市公司美都能源(600175)旗下全资子公司。另外,鑫合汇实际控制人为陈杭生,持股约16.22%。

  值得一提的是,陈杭生任鑫合汇董事长兼CEO,同时也是中新力合创始合伙人、董事长、CEO,曾在杭钢集团、浙江证券有限责任公司、浙江盈元投资管理有限公司等工作,担任过美都控股股份有限公司副总裁。

  另外,公开资料显示,鑫合汇以大额网贷标的著称,曾进行过两次融资,分别为2016年1月获得闳和资本1亿融资,2016年12月获得美都能源7.1亿融资。2015年05月,鑫合汇加入杭州市互联网金融协会任执行会长单位,2017年08月加入中国互联网金融协会任理事单位单位。

  另外,在2018年9月公布的2017年财报中,鑫合汇披露,公司总资产达4亿元,2017年营收3亿元,光是净利润就达到了1.8亿元。

  2018年8月6日,鑫合汇在其官网发布“振鑫计划”,宣布下架不合规项目。

  该计划将出借人的资金分4期兑付,兑付时间分别为2018年9月6日、11月6日、2019年1月6日、5月6日,兑付总金额近28.6亿元。

  截止目前,鑫合汇已完成两期兑付,平台自己兜底1.78亿元,外加其他资金,第一、二期兑付金额近5.7亿,还剩剩下22.9亿待偿。

  2019年1月6日,鑫合汇发布调整“振鑫计划”的意见表决公告,表示原先与AMC洽谈的全额介入方案未能如愿,在缺乏外部援助的情况下,原计划1月6日开展的振鑫计划第三期无法进行。

  根据公告,现在摆在鑫合汇投资人面前有两条路:其一,是基于对鑫合汇底层资产的认可,愿意提供不少于7亿元的资金注入,这笔钱用于第三期兑付,在公司恢复经营之后,剩下的大约50%在5年内兑付。其二,公司主动清盘,大幅裁员不做经营,预计回款周期>5年。

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  据了解,鑫合汇最早由浙江中新力合控股公司(以下简称“中新力合”)组建,主要业务是为企业筹集过桥资金,解决企业短期资金周转的问题,为国内规模最大的专业短期理财平台之一。

  该平台此前就被曝出不少麻烦,此前有媒体报道,鑫合汇宣称风控体系搭建较为完善,但有用户指出其涉嫌自担自保与提供增信。

  鑫合汇称,其产品由浙江中新力合担保服务有限公司提供本息保障。中新力合担保公司由中新力合控股,而后者股东中有美都能源股份有限公司,,与鑫合汇有关联关系,不免有自担自保嫌疑。

  上文提到,鑫合汇由杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司运营,公司股东中美都金控持股34%,而这家公司又是由美都能源百分百控股。

  美都能源在近期财报中称,预计2018年扣除非经常性损益的净利润达到亏损17亿元左右。而在去年上半年,其营业收入33.4亿元,同比增长9.73%;归属于上市股东的净利润1.1亿元,同比增长393.97%。

  财报前后大变脸,网友言何不会议论纷纷。

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责任编辑:青岛人