智付电子支付有限公司、易宝支付有限公司违规为通天外汇(cremornefx.com)黑平台通天外汇提供资金收付通道,帮助

来源:青岛资讯网    作者:青岛人    人气:    发布时间:2019-08-11 19:03:02    

  2017年10月~12月被星辰团伙以“建微信群免费传授股票知识——开直播间讲课——引诱到通天外汇平台(冒充澳大利亚正规经纪公司)开户炒股指期货(恒生和中华300指数)——带单老师喊反单直至亏损赔光”的方式非法占有我人民币113.6979万元。通天外汇的官网是: cremornefx.com/(从搜狗和百度浏览器上搜得出来,这个网站于2018年5月已经关闭),不法分子就是在这个网站上给我们开的户。

  我们联系了全国各地的17位受害人,被占有金额就已经超过一千多万元人民币,,陆续还在联系更多受害者。我们都在当地公安机关报了案,也立了案。这起“通天外汇平台非法占有案”,占有金额巨大达数亿元人民币,受害人数众多超数千人。不法分子们以公司化模式运作,分工明确,组织严密,几个人甚至十几个人对一个受害者进行轮番欺骗。我被占有的113.6979万元人民币,是我准备给孩子买房交首付的钱。事情发生后,我痛不欲生,没脸面对家人,几乎失去生活的勇气。

  经公安警方立案侦查发现,我们的钱都是通过第三方支付平台——智付易宝支付把钱转走的,都转入了深圳华银网络科技有限公司、深圳市天发浩贸易有限公司、北京全球绿色科技有限公司、珠海市厚胜源商贸有限公司和济南凌基商贸有限公司的账户。经网上查询,这五个公司均为100%私人持股公司,经营范围相当广,但均无操作国际资金业务许可,和我的投资没有任何关系。智付易宝支付在划动资金时,并未与我本人取得联系,我也未收到银行转账通知,我未提供转账账户,也未收到手机验证信息,本人不知对方账户经营范围。当公安警察去深圳智付公司查钱款去向时,智付公司不配合,只让留下邮箱,告知警察他们查好后会通过邮箱发去,却一直没发,警察去电话智付也不接,至今未有任何回复,已经严重地影响了警察及时破案,为不法分子们逃避法律制裁赢得了时间。智付支付、易宝支付违规为通天外汇黑平台提供资金收付通道,已经成了不法分子的帮凶。

  依据《中华人民共和国反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令〔2006〕)第1号发布)、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行令〔2007〕第2号发布)、《非银行支付机构网络支付业务管理办法》等规定,智付、易宝支付有切实履行反洗钱义务和识别商户身份的义务,智付、易宝支付触犯《刑法》第一百九十一条构成洗钱罪。如果严格履行人民银行的操作规范,智付、易宝支付应该能够提前识别欺诈行为,就可以避免此次大面积的欺诈行为发生。作为有牌照的支付公司,智付、易宝支付公司没有履行国家相关法律法规要求,为不法分子提供支付通道,帮助外汇黑平台洗钱,依据上述法律法规是要负同等责任的。

  智付、易宝支付的操作无疑是违法、违规的。为此,我强烈要求有关部门依据《非银行支付机构网络支付业务管理办法》有关规定,依法对智付、易宝支付公司的违法、违规行为予以审查。并督促智付、易宝支付按照《非银行支付机构网络支付业务管理办法》第十八条、十九条、二十五条的规定,尽快履行先行赔付责任,分别向本人先行赔付67.3971万元、46.3008万元,同时要求智付、易宝支付公司协助公安部门调查案件,尽早将不法分子绳之于法。

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责任编辑:青岛人